Đường dây tiền ảo đa cấp lừa hàng trăm tỷ đồng,86 người bị triệu tập

Đà NẵngNgô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp,huy động hàng trăm tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư.Ngày 9/7,Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can với Ngô Hoàng Đông (43 tuổi,trú TP HCM) và Nguyễn Văn Được (33 tuổi,trú phường Ngũ Hành Sơn,thành phố Đà Nẵng) về hành vi Sử dụng mạng máy tính,mạng viễn thông,phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.Bước đầu,cơ quan điều tra xác định hai người này đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng trong hàng trăm tỷ đồng huy động từ các nhà đầu tư.Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được tại cơ quan công an. Ảnh: Thành HuynhTrước đó,ngày 25/6,các tổ công tác của Công an Đà Nẵng đã triệu tập Đông,Được cùng 84 người do nghi liên quan hoạt động tại ba địa điểm thuộc hệ thống đa cấp mang tên "Nguyễn Được" (BIT99).Cơ quan điều tra cáo buộc,để thu hút người tham gia,các nghi phạm đăng thông tin tuyển dụng "việc nhẹ,lương cao" trên mạng xã hội. Sau khi tiếp cận,nhóm này khai thác hoàn cảnh gia đình,điều kiện kinh tế của nạn nhân để thao túng tâm lý,cô lập họ khỏi người thân nhằm tạo sự lệ thuộc hoàn toàn vào hệ thống.Khi có được niềm tin,các nghi phạm vẽ ra viễn cảnh lợi nhuận cao từ việc đầu tư tiền ảo qua các dự án như Bidacoin,Shopdi,Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi,từ đó xúi giục nạn nhân vay mượn,cầm cố tài sản hoặc huy động tiền của gia đình để tham gia.Cơ quan điều tra xác định các dự án PWC và Trendy Defi không có bất kỳ hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận thực tế nào. Hệ thống này hoạt động theo mô hình Ponzi,lấy tiền của người tham gia sau trả cho người trước và chi hoa hồng để lôi kéo thành viên. Các nghi phạm còn mạo danh dự án quốc tế,dùng báo cáo kiểm toán giả để đánh bóng uy tín.Khi huy động được lượng tiền lớn,nhóm này can thiệp vào máy chủ,tạo các ví điện tử bí mật để chuyển một phần tiền của nhà đầu tư sang tài khoản cá nhân. Sau đó,các nghi phạm lấy lý do hệ thống bảo trì,chưa được cấp phép hoặc bị hacker tấn công để khóa chức năng rút tiền,đóng băng tài khoản và chiếm đoạt tài sản.Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng mở rộng điều tra. Công an đề nghị các bị hại liên quan đến dự án PWC và Trendy Defi liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng,chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (số 80 Lê Lợi,phường Hải Châu) hoặc Cơ quan An ninh điều tra (số 16 Phan Đình Phùng,phường Hải Châu) để phối hợp giải quyết.Ngọc Trường