Hành vi của Vinh được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng,kinh tế,buôn lậu (C03,Bộ Công an) nêu trong kết luận điều tra vừa ban hành,liên quan vụ án bà Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức,mẹ "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa).
Trong đó,Vinh bị cáo buộc Tham ô tài sản. Bà Thành bị đề nghị truy tố về tội này cùng hành vi In,phát hành,mua bán trái phép hóa đơn,chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
=>> Danh sách 23 bị can.
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVoil Vũng Áng) thành lập theo nghị quyết năm 2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và do Tổng công ty dầu khí Việt Nam năm 56,5% vốn điều lệ.
Theo C03,từ tháng 8/2013 đến năm 2025,PVOIL Vũng Áng ký và thực hiện 3 hợp đồng bán xăng dầu với Công ty Việt Trung. Giá bán được điều chỉnh theo từng thời điểm căn cứ thông báo của PVOIL Vũng Áng.
Quá trình bán hàng cho Việt Trung,Hà Ngọc Vinh - tổ trưởng kế toán kho kiêm kế toán trưởng chi nhánh Quảng Bình thuộc PVOIL Vũng Áng - bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ,quyền hạn để bán hàng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng.
Theo điều tra,ngoài lượng hàng được xuất hóa đơn đúng quy trình,Vinh thỏa thuận bán không xuất hóa đơn với điều kiện giá xăng dầu thấp hơn giá niêm yết của PVOIL Vũng Áng từ 500 đến 1.000 đồng mỗi lít.
C03 cho rằng việc bán hàng theo cách này được thực hiện khi Vinh cần tiền chi tiêu cá nhân. Sau khi xuất hàng theo đúng quy trình của PVOIL Vũng Áng,Vinh sẽ báo cho giám đốc Công ty Việt Trung không xuất hóa đơn và "xóa bỏ thông tin chuyến hàng trên phần mềm kế toán".
Trong trường hợp chuyến hàng đã được xuất hóa đơn nhưng Công ty Việt Trung chưa thanh toán tiền,Vinh sẽ hủy hóa đơn đã xuất và xóa dữ liệu trên hệ thống. Sau đó,Vinh sẽ nhận tiền bán hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.
PVoil Vũng Áng thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ảnh: PVoil Vũng Áng
'Độ giãn nở xăng dầu' giúp che giấu việc chiếm đoạt 94 tỷ đồng
Để che giấu lượng xăng dầu bán ra không hóa đơn,Vinh bị cáo buộc đã lợi dụng đặc tính thể tích xăng dầu thay đổi theo nhiệt độ cùng sơ hở trong quản lý tồn kho và phần mềm kế toán để chỉnh sửa dữ liệu.
Theo điều tra,Vinh sửa tăng lượng xăng dầu xuất cho nhiều chuyến hàng của khách khác tại kho Vũng Áng cao hơn số thực tế. Mỗi lần,người này thường tăng từ 200 đến 400 lít để số liệu không vượt quá lượng hàng thực xuất,đồng thời phù hợp quy luật giãn nở của xăng dầu nên khó bị phát hiện.
Cuối năm 2024,còn khoảng 600.000 lít xăng dầu bán không hóa đơn tại kho Vũng Áng chưa được "cân" sổ sách bằng cách chỉnh tăng lượng xuất hàng. Để hợp thức,Vinh bị cáo buộc làm giả biên bản đối chiếu,thể hiện còn hàng gửi tại kho Petec Hải Phòng,trong khi thực tế PVOIL Vũng Áng không còn hàng ở đây.
C03 xác định,từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2025,Vinh đã xuất bán 187 chuyến hàng không hóa đơn cho Công ty Việt Trung,tổng cộng khoảng 5 triệu lít xăng dầu,trị giá 94 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc Vinh tham ô,chiếm đoạt toàn bộ số tiền này của PVOIL Vũng Áng.
Theo điều tra,Cao Bảo Ngọc,Giám đốc Công ty Việt Trung,sau đó bán lại số xăng dầu này không xuất hóa đơn cho các chủ tàu cá ở Quảng Trị. Mỗi lít xăng dầu,Ngọc hưởng chênh lệch 200 đồng và chuyển cho Vinh tổng cộng 89,3 tỷ đồng sau chiết khấu. Số tiền Ngọc hưởng lợi được xác định khoảng 4,6 tỷ đồng.
Vinh khai đã chuyển tiền thu được qua nhiều tài khoản khác nhau để đánh bạc và chi tiêu cá nhân. Sau khi vụ việc bị phát hiện,người này nộp khắc phục cho PVOIL Vũng Áng 6,2 tỷ đồng; Ngọc cũng tự nguyện nộp lại 4,6 tỷ đồng.
Dấu hiệu đánh bạc của Vinh đã được C03 tách hồ sơ,chuyển Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Bà Chu Thị Thành,Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức. Ảnh: Bộ Công an
Hàng loạt doanh nghiệp 'bắt tay' với Thiên Minh Đức
C03 xác định,với vai trò Chủ tịch HĐQT Thiên Minh Đức,từ năm 2020 đến 2022,bà Chu Thị Thành đã chỉ đạo bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu,trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty nhưng không xuất hóa đơn VAT.
Ngoài ra,doanh nghiệp còn bán khoảng 28,7 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 310 tỷ đồng cho khách vãng lai mà không xuất hóa đơn,đồng thời không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hơn 67,3 tỷ đồng. Tổng số tiền quỹ BOG bị cáo buộc chiếm đoạt là 79,1 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra,25 công ty và nhóm khách hàng mua xăng dầu không xuất hóa đơn không biết việc bà Thành không trích lập quỹ BOG,nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.
Ngoài sai phạm trên,Thiên Minh Đức còn bị cáo buộc xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty,tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu,trị giá gần 842 tỷ đồng. Qua đó,doanh nghiệp thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.
Liên quan vụ án,9 chủ doanh nghiệp bị xử lý về tội Trốn thuế sau các giao dịch với Thiên Minh Đức,gồm: Công ty Hoàng Kim,Công ty Ngân Tín,Công ty Ngân Tín chi nhánh Hà Nội,Công ty BMT,Công ty Hải An,Công ty Hợp Mạnh,Công ty Duy Ngọc,Hợp tác xã Bình Minh và Công ty Hải Lộc.
Quá trình điều tra,công an đã phong tỏa,ngăn chặn nhiều giao dịch và thu hơn 132 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả.
Phạm Dự
